2025年8月29日下午，大唐微電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“大唐微電子”）在北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)419會(huì)議室組織召開2025年第2次股東會(huì)、第5次董事會(huì)，選舉新一屆董事會(huì)并召開2024年年度股東會(huì)暨董事會(huì)。大唐微電子董事長陳中林主持會(huì)議，大唐股份黨委書記、董事長劉欣，公安部第一研究所、國新建源股權(quán)投資基金（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）股東代表、公司董事和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等出席會(huì)議。

大唐微電子首先召開了2025年第2次股東會(huì)，會(huì)議根據(jù)各股東推薦并經(jīng)合法表決，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)全體董事。隨后，新一屆董事會(huì)召開了2025年第5次董事會(huì)，選舉陳中林為大唐微電子董事長。大唐微電子新一屆董事會(huì)由陳中林、馬紅霞、鄧祥軍、吳松濤、肖凱、王愛秋、王向東、焦斌、李彥等9名董事組成；會(huì)議選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，審計(jì)委員會(huì)主任由馬紅霞擔(dān)任。

大唐股份黨委書記、董事長劉欣作重要講話，對(duì)大唐微電子在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下取得的經(jīng)營業(yè)績和管理成果給予了高度肯定，并對(duì)上一屆董事會(huì)和經(jīng)營層的辛勤付出表示感謝。面向未來，從戰(zhàn)略引領(lǐng)、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓、規(guī)范治理、人才保障、合規(guī)經(jīng)營等方面對(duì)新一屆董事會(huì)和經(jīng)營層提出了殷切期望和明確要求。

隨后，大唐微電子董事長陳中林作《公司2024年工作報(bào)告》，總結(jié)2024年度經(jīng)營工作，并指出2025年大唐微電子要圍繞“開拓市場(chǎng)，積極進(jìn)取；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，健康發(fā)展”的工作主線，以高質(zhì)量發(fā)展為核心，打好向上突破的關(guān)鍵戰(zhàn)役，開創(chuàng)業(yè)務(wù)發(fā)展新局面，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入和利潤雙增長，提升新產(chǎn)品銷售占比，確保經(jīng)營質(zhì)量。

各股東代表及董事認(rèn)真聽取了相關(guān)匯報(bào)，并嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》審議了大唐微電子2025年年度經(jīng)營目標(biāo)、2024年度財(cái)務(wù)決算和2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、2024年董事會(huì)工作報(bào)告等7項(xiàng)議案。經(jīng)過與會(huì)各股東代表及董事現(xiàn)場(chǎng)表決，本次會(huì)議全部議案均獲得審議通過。

圍繞大唐微電子業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)授信、投資計(jì)劃等方面,股東代表及董事進(jìn)行了深入熱烈的討論。各股東代表及董事一致對(duì)大唐微電子的未來發(fā)展充滿信心，并明確表示將對(duì)大唐微電子未來的各項(xiàng)戰(zhàn)略部署和經(jīng)營工作繼續(xù)給予全力支持與充分保障，共同推動(dòng)公司邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

站在新起點(diǎn)，邁向新征程。大唐微電子新一屆董事會(huì)將緊緊圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，以更高標(biāo)準(zhǔn)完善公司治理、提升決策效能,全力以赴確保圓滿完成年度經(jīng)營目標(biāo)，以卓越業(yè)績回報(bào)股東信任，開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面！